Ald. Patrick Daley Thompson použil stejnou účetní firmu, která vyčistila banku Bridgeport, než zkrachovala
Obhájci v trestním případu radního poukazují na chyby banky, účetní firmy Bansley & Kiener a dokonce i samotného Thompsona a píší, že nedostatek organizace pana Thompsona a nedostatek pozornosti k detailům jeho osobních finančních záležitostí jsou pro jeho jednání zásadní. obrana.
Účetní firma, která poskytla bance v Bridgeportu čisté konto šest měsíců předtím, než byla zavřena federálními regulátory, také připravila pro Alda přiznání k dani z příjmu. Patrick Daley Thompson (11.), který je obviněn z nezákonného vymáhání úroků, které bance nikdy nezaplatil .
Vedoucí partner účetní firmy Bansley & Kiener, Robert Hannigan, je jedním z klíčových svědků, kteří podle federálních žalobců budou svědčit v jejich případu proti Thompsonovi, vnukovi a synovci dvou nejdéle sloužících starostů Chicaga, který má stanout před soudem. dne 18. října.
Bansley & Kiener má desítky let dlouhé vazby na rodinu Daleyů, které sahají až k zesnulému starostovi Richardu J. Daleymu. Společnost připravovala výroční finanční zprávy pro chicagské okresy pro financování daňových přírůstků pod vedením starosty Richarda M. Daleyho. Společnost provedla účetní práci pro fondy kampaně pro Daleys a Thompson, podle zpráv o financování kampaně, které podal letos v létě u volební komise státu Illinois.
Nyní federální žalobci v dokumentech podaných ve středu odhalili, že firma připravovala daňová přiznání Thompson a jeho manželka Kathleen, která několik let podávali, a odečetla celkem 15 000 dolarů na úrocích z hypoték, které nikdy nezaplatili z půjček, které radní obdržel od Washingtonské federální banky. Spoření, další klient účetní firmy.
Banka poskytla Thompsonovi nezajištěné úvěry, nikoli hypotéky, takže si neměl nikdy odečíst úrokové platby, i když je skutečně zaplatil, uvedli žalobci.
Advokáti radního argumentují, že banka Thompsonovi zaslala výroční výpisy nesprávně, které ukazují, že zaplatil úroky z půjček, a že je Thompson přeposlal společnosti Bansley, která připravila jeho daňová přiznání, která někdy obsahovala více než 60 stran.
Obhájci také ve svém středečním podání napsali, že chyby se dopustil Bansley a dokonce i samotný Thompson, a uvedli, že nedostatečná organizace pana Thompsona a nedostatek pozornosti k detailům jeho osobních finančních záležitostí jsou pro jeho obhajobu zásadní.
Hannigan neodpověděl na telefonní hovory z webu.
Federální regulační orgány odhalily masivní podvodné schéma na konci roku 2017, když zjistily, že rodinná banka řízená prezidentem Johnem F. Gembarou poskytla řadu půjček bez zajištění, ocenění nebo jakéhokoli očekávání splacení.
Gembara byla nalezena mrtvá 3. prosince 2017 v domě v Park Ridge Marka Matczuka, dodavatele, který byl od té doby obviněn ze zpronevěry 6 milionů dolarů z banky. O dvanáct dní později regulátoři banku uzavřeli uprostřed masivního podvodu, který dosáhl 90 milionů dolarů.
Příbuzný
Mrtvý generální ředitel zkrachovalé banky Bridgeport se obával o svou bezpečnost, řekla sestra federálům
Společnost Bansley & Kiener souhlasila s tím, že zaplatí 2,5 milionu dolarů společnosti Federal Deposit Insurance Corp., federálnímu pojišťovacímu programu, který musel pokrýt většinu ztrát banky.
Federální úředníci předvolali bankovní záznamy od Bansley & Kiener, ale účetní firma odmítla vyhovět, dokud federální soudce firmě nenařídil, aby v roce 2018 záznamy předala.
Ve stejné době, kdy firma bojovala s předvoláním, žalobci tvrdí, že Hannigan a Thompson vedli četné diskuse o tom, jak by mohl upravit svá daňová přiznání a vrátit peníze, které by si neměl strhávat z daňových přiznání.
Thompson poslal Hanniganovi 11. dubna 2019 e-mail, ve kterém uvedl, že bych chtěl každý rok upravit daně, které měly chybu s úrokem z hypotéky u nezajištěného úvěru od banky, a že by raději [chybil] na konzervativní straně a platit více než pod mzdou.
Thompson také strávil roky snahou přimět Gembaru, aby refinancovala půjčky od Chase přes Washington Federal, říkají žalobci. Poté, co Thompson v listopadu 2011 získal nezajištěnou půjčku 110 000 $ od Washington Federal, Thompson o 10 měsíců později napsal Gembaře, že vím, že dlužím úroky. . . Diskutovali jsme o tom, že nezaplatím, protože to bude zabaleno do refinancování, ukazují záznamy.
V dalším e-mailu v únoru 2013 Thompson napsal, že chce půjčku ve výši 110 000 USD převést na novou půjčku, a dodal, že také budeme muset přidat jakýkoli nezaplacený úrok, což je přibližně 4 000 USD.
Mezitím IRS v lednu 2013 zaslal Thompsonovi a jeho manželce oznámení, že požaduje 13 614 dolarů. Thompson napsal společnosti Gembara 22. února 2013, mám daňovou povinnost, na kterou musím provést platbu. Thompson skončil 20. března 2013 vypsáním šeku na 13 772 dolarů na IRS – ale až o dva dny později Washington Federal doručil Thompsonovi šek na 20 000 dolarů, který mu dal peníze, které potřeboval na pokrytí platby IRS, uvedli žalobci. .
V dubnu 2013 ztroskotalo uzavření Thompsonova refinancování prostřednictvím Washington Federal poté, co bylo zjištěno, že bylo v platnosti zástavní právo plynoucí z půjčky North Community Bank ve výši 88 500 USD pro Thompson. Thompson nakonec požádal Washington Federal, aby to přidal k jeho refinancování, a v červenci 2013 napsal společnosti Gembara, že jsem připraven přistoupit k uzavření. Jak brzy budete moci zavřít?
Téměř o šest měsíců později, když neproběhlo žádné uzavření, Thompson v lednu 2014 napsal Gembaře a stěžoval si, že North Community Bank proti mně vede právní kroky.
To je nerozumné! Thompson napsal Gembaře. Mnohokrát jsem vás žádal, abyste přeplánovali uzávěrku, jen abych vám znovu a znovu řekl, že ano. Teď jsem ve skutečně těžké pozici, protože jsem ti věřil, když jsi říkal, že to zvládneme.
Thompson řekl Gembaře, aby mi dal prosím vědět, zda to s uzavřením půjčky myslíte vážně, a poskytl Gembaře další podrobnosti o svém sporu s North Community.
Ranna ’: