Tri State Metal, společnost zabývající se kovovýrobou ze Západního Města, která se přiznala k federálním daním a poplatkům za měnové transakce, dostala ve čtvrtek příkaz zaplatit pokutu 2,1 milionu dolarů.
Tri State byla obviněna z jednoho počtu obstrukcí a snahy bránit IRS a jednoho počtu strukturovaných hotovostních transakcí nižších než 10 000 USD, podle kanceláře amerického prokurátora.
Společnost v 1745 W. Fulton St. se přiznala a byla ve čtvrtek u federálního soudu odsouzena k zaplacení maximální pokuty více než 2,1 milionu dolarů, uvedl federální žalobci v prohlášení.
Tri State také zaplatí více než 580 000 dolarů v restituci IRS a propadne více než 1,9 milionu dolarů, uvádí prohlášení.
Obvinění byla první vyplývající z probíhajícího vyšetřování IRS hotovostních transakcí v místním průmyslu kovového šrotu.
Žalobci tvrdili, že mezi zářím 2008 a zářím 2012 společnost inkasovala více než 6,41 milionu dolarů v šekech vystavených na její bankovní účet a splatných fiktivním lidem, uvedli žalobci. Společnost pak hotovost použila na výplatu mezd prodejcům a zaměstnancům.
Společnost také poskytla hotovost k osobnímu prospěchu svého zesnulého majitele a prezidenta, který není v obviněních uveden.
Transakce měly podle federálů pomoci společnosti podhodnotit příjmy z federálních daňových přiznání.
Kromě toho společnost podala falešná federální daňová přiznání k dani z příjmu právnických osob za roky 2009, 2010 a 2011, která podle prohlášení podhodnotila hrubé tržby o více než 2,92 milionu dolarů.
Podle prohlášení také neoznámila asi 840 720 dolarů v hotovosti ve prospěch zesnulého vlastníka.
Ranna ’: