Čínský přistěhovalec v kruhu na praní špinavých peněz: Nevěděl jsem, že 24 milionů dolarů, které jsem vybral, pochází z kartelů
Sui Yuet Kong dostala 40 měsíců vězení za svou roli v čínské operaci přesunu výnosů z amerických drog do Číny a poté do mexických kartelů, které drogy prodávaly v Chicagu a New Yorku.
Když byla zatčena poté, co si více než rok vybrala 24 milionů dolarů na parkovištích od cizích lidí v Chicagu a New Yorku, čínská imigrantka zapojená do schématu praní špinavých peněz federálním vyšetřovatelům řekla, že nikdy neměla podezření, že pomáhá s praním výnosů z drog.
Podle federálních žalobců v Chicagu však byla Sui Yuet Kong součástí relativně malé sítě čínských zahraničních zprostředkovatelů peněz a kurýrů se sídlem v Mexiku a Spojených státech [kteří] ovládli mezinárodní trhy s praním špinavých peněz a prali peníze z drog.
V pátek federální soudce v Chicagu odsoudil Kong k relativně lehkým 40 měsícům vězení za její roli v jedné z těchto operací.
Chytla přestávku – její trest byl méně než polovina možného maxima – protože spolupracovala s federálním vyšetřováním. Její právník požádal soudce o ještě mírnější trest – jen rok a den ve vězení.
Kong – která nemluví plynně anglicky a u soudu potřebovala tlumočníka – přiznala, že pracovala jako kurýr, který v letech 2016 až 2017 vyzvedával výnosy z mexických drog. Její průměrný příjem: 500 000 dolarů.
Doručila peníze lidem, kteří je převedli do Číny složité zrcadlové transakce. Peníze pak byly stejnou cestou z Číny poslány do Mexika, kde je získaly drogové kartely.
Příbuzný
Čínští praní špinavých peněz v Chicagu v New Yorku čistí hotovost mexického drogového kartelu
Kong, která žije v New Yorku, dostala za svou účast v plánu nejméně 150 000 dolarů, uvedli žalobci.
Podle jejího právníka Kong vyrostla chudá v Číně a byla jediným dítětem v její rodině, které dokončilo střední školu. Podle právníka Nathaniela Hsieha se přestěhovala do Spojených států v roce 2004 a podle právníka Nathaniela Hsieha, který řekl, že Kongův manžel je údržbář, její dcera je odborník na výživu a její syn je kuchař, má trvalý pobyt v USA.
Kong podstoupil operaci srdce na konci roku 2020 a byl pozitivně testován na COVID-19, řekl Hsieh.
Přestože pomáhala federálním vyšetřovatelům – v jednu chvíli tajně nahrávala hovor jednomu ze svých šéfů v prádelně – Kong řekla, že nevěděla, že má co do činění s penězi z drog.
Žalobci ale uvedli, že rozumní lidé by věděli, že nakládají s penězi za drogy. Řekli, že Kong strčila hlavu do písku, protože to bylo tak ziskové.
Federální agenti zabavili v roce 2017 v Chicagu a New Yorku více než 1,1 milionu dolarů v hotovosti spojené s Kongem, podle soudních záznamů.
Ve své dohodě se státními zástupci Kong souhlasila, že propadne tyto peníze a také předá vládě 150 000 dolarů, které jí bylo vyplaceno.
24 milionů dolarů, z nichž byl Kong obviněn z napomáhání k praní, představuje částku odpovídající prodeji 750 kilogramů kokainu a 480 kilogramů heroinu za současné pouliční ceny, uvedli žalobci.
V dubnu byl v Chicagu odsouzen ke 14 letům vězení Xianbing Gan, jeden z čínských vůdců organizace pro praní prádla Guadalajara v Mexiku. On a jeho partner Haiping Pan zajistili smlouvy s kartely v Mexiku, uvedli žalobci.
Pan byl loni zadržen v Mexiku kvůli obvinění z praní špinavých peněz a čeká na vydání do Spojených států.
Příbuzný
Zatčen na předměstí Chicaga, hlavní pobočník šéfa kartelu ‚El Mencho‘ chtěl granátomety: žalobci
Ve Spojených státech Seok Pheng Lim zařídil vyzvednutí peněz a nařídil Kongovi, aby získal hotovost, podle žalobců.
Lim se u federálního soudu v Chicagu přiznal za svou roli v plánu a čeká na rozsudek.
Huanxin Long, který je obviněn z toho, že byl spoluspiklencem, byl vydán z Kanady a je ve vazbě v Chicagu kvůli obvinění z praní špinavých peněz. Další podezřelý zemřel ve vězení v Mexiku, uvedly úřady.
Další čínský případ praní špinavých peněz, který se odehrává u federálního soudu v Chicagu, byl svědkem obžaloby proti Minghan Chen, 35letému čínskému státnímu příslušníkovi, a pěti dalším. Chen, který žil v Mexiku a cestoval do Chicaga, je obviněn z organizování vyzvednutí peněz za drogy v Chicagu, New Yorku, Los Angeles a Atlantě. Je ve federální vazbě v Chicagu.
Prokuratura tvrdí, že agenti v letech 2017 až 2019 zabavili více než 587 000 dolarů z výnosů z drog z Chenova ringu, včetně asi 130 000 dolarů, které v roce 2017 vybrali muži zaparkovaní v autě poblíž čínské čtvrti a později toho dne byli nalezeni schovaní ve skříňce na maso v podniku.
ČTĚTE 2. KVĚTNA NE-ČASY
ZPRÁVA
Ranna ’: