Donald Trump, jeho společnost žalována za obchodní podvod generálním prokurátorem NY
Newyorský generální prokurátor ve středu zažaloval bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho společnost za údajné obchodní podvody týkající se některých z jejich nejcennějších aktiv, včetně nemovitostí na Manhattanu, Chicagu a Washingtonu, D.C.
Newyorský generální prokurátor zažaloval ve středu 21. září 2022 bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho společnost za údajné obchodní podvody týkající se některých z jejich nejcennějších aktiv.
AP soubor
NEW YORK – Generální prokurátor státu New York ve středu zažaloval bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho společnost za údajné obchodní podvody týkající se některých z jejich nejcennějších aktiv, včetně nemovitostí na Manhattanu, Chicagu a Washingtonu, D.C.
Žaloba generální prokurátorky Letitie Jamesové, podaná u státního soudu v New Yorku, je vyvrcholením tříletého civilního vyšetřování Trumpa a Trump Organization ze strany demokratů. Trumpovy tři nejstarší děti, Donald Jr., Ivanka a Eric Trump, byli také jmenováni jako obžalovaní spolu se dvěma dlouholetými manažery společnosti Allenem Weisselbergem a Jeffrey McConneym.
Žaloba se snaží zasáhnout jádro toho, co Trumpa proslavilo, tím, že poškodí představu bohatství a přepychu, které si během své kariéry osvojil – nejprve jako realitní developer, poté jako moderátor televizní reality show „The Apprentice“ a „ Celebrity Apprentice,“ a později jako prezident.
Demokrat James oznámil podrobnosti žaloby na středeční tiskové konferenci. Případ se objevil na soudní listině ve středu ráno.
James řekl, že Trump „falešně nafoukl své čisté jmění o miliardy dolarů“.
Kancelář generálního prokurátora uvedla, že cílem bylo vylepšit Trumpovu image miliardáře a hodnota jeho majetku mu poskytla výhodu, zatímco jindy pro daňové účely snižovala hodnotu aktiv.
'Toto vyšetřování odhalilo, že Donald Trump se léta dopouštěl nezákonného chování, aby nafoukl své čisté jmění, oklamal banky a obyvatele velkého státu New York,' řekl James na tiskové konferenci. „Tvrdit, že máte peníze, které nemáte, neznamená umění dohody. Je to umění krást.'
James se snaží odstranit Trumpovy z podniků zapojených do údajného podvodu a chce nezávislého pozorovatele jmenovaného na nejméně pět let, aby dohlížel na dodržování předpisů Trump Organization, finanční výkaznictví, oceňování a zveřejňování pro věřitele, pojišťovny a daňové úřady.
Snaží se nahradit současné správce Trumpova odvolatelného trustu, který kontroluje jeho obchodní zájmy, nezávislým správcem, aby Trumpovi a Trump Organization zakázala na pět let vstupovat do akvizic komerčních nemovitostí a získávat půjčky od bank v New Yorku na pět let a trvale zakázat Trumpovi a jeho třem nejstarším dětem vykonávat funkci důstojníka nebo ředitele v jakékoli newyorské korporaci nebo podobné obchodní entitě registrované a/nebo licencované ve státě New York.
Snaží se také trvale zakázat Weisselbergovi a McConneymu vykonávat funkci finanční kontroly jakékoli newyorské korporace nebo podobného obchodního subjektu registrovaného a/nebo licencovaného ve státě New York.
Jamesová uvedla, že její vyšetřování odhalilo potenciální trestné činy, včetně falšování obchodních záznamů, vydávání falešných finančních výkazů, pojistných podvodů, spiknutí a bankovních podvodů. Řekla, že její úřad předává tato zjištění federálním žalobcům a úřadu Internal Revenue Service.
Alina Habba, advokátka Trumpa, uvedla, že žaloba „není zaměřena ani na fakta, ani na právo – spíše se zaměřuje výhradně na prosazování politické agendy generálního prokurátora“.
'Je nadmíru jasné, že státní zastupitelství překročilo své zákonné pravomoci tím, že se šťouralo do transakcí, kde k žádnému pochybení nedošlo,' řekl Habba. 'Jsme přesvědčeni, že náš soudní systém nebude stát za toto nekontrolované zneužití pravomoci, a těšíme se, že budeme bránit našeho klienta proti každému z neoprávněných nároků generálního prokurátora.'
Ačkoli Trump International Hotel & Tower Chicago mohl být pro daňové úřady představován jako bezcenný, nábřežní věž byla podle žaloby oceněna na 133 milionů dolarů teprve v roce 2015 jako součást ročního hodnocení Deutsche Bank, Trumpova věřitele.
„Od roku 2009 byla jeho hodnota vyloučena z výkazů o finančním stavu, protože podle přísežného svědectví nechtěl pan Trump zaujmout stanovisko k výkazům, které by bylo v rozporu s postojem k hodnotě nemovitosti, kterou zastupoval k dani. orgány,“ stojí v žalobě.
„Vyšetřování odhalilo, že zaujatá daňová pozice byla taková, že majetek se podle pana Trumpa stal bezcenným, a vytvořil tak základ značné ztráty podle federálního daňového zákoníku. Tato budova je pro tuto akci relevantní, protože pan Trump a Trump Organization získali bankovní úvěry na budovu nebo její součásti jako zástavu a prohlášení byla součástí této úvěrové transakce.“
PříbuznýJamesova žaloba přichází uprostřed víru bezprecedentních právních výzev pro bývalého prezidenta, včetně vyšetřování FBI ohledně Trumpova nakládání s tajnými záznamy a vyšetřování jeho snahy zvrátit volby v roce 2020.
Trump Organization se chystá v říjnu před soud v trestním řízení obviňovat, že plánovala poskytovat nezdaněné výhody vyšším manažerům, včetně jejího dlouholetého finančního šéfa Weisselberga, který sám bral více než 1,7 milionu dolarů na bonusech.
Weisselberg, 75, se přiznal 18. srpna. Jeho dohoda o vině a trestu vyžaduje, aby svědčil u soudního procesu společnosti, než nastoupí na pět měsíců vězení. V případě odsouzení by Trump Organization mohla čelit pokutě ve výši dvojnásobku nezaplacených daní.
Manhattanský okresní prokurátor Alvin Bragg vedl paralelní trestní vyšetřování stejných obchodních praktik, které jsou jádrem Jamesova civilního soudního sporu. Toto vyšetřování ztratilo dynamiku počátkem tohoto roku poté, co Bragg interně vznesl otázky, zda je trestní případ životaschopný, ale demokrat řekl, že nebyl opuštěn.
FBI zároveň pokračuje ve vyšetřování Trumpova uložení citlivých vládních dokumentů v jeho sídle Mar-a-Lago na Floridě a zvláštní velká porota v Georgii vyšetřuje, zda se Trump a další nepokoušeli ovlivnit státní volební úředníky.
Veškeré právní drama se odehrává před listopadovými volbami v polovině období, kdy se republikáni snaží získat kontrolu nad jednou nebo oběma komorami Kongresu.
Mezitím Trump položil základy pro potenciální kampaň na návrat prezidenta v roce 2024 a obvinil administrativu prezidenta Joea Bidena, že se na něj zaměřila, aby poškodila jeho politické šance.
Státní právo umožňuje širokou škálu občanskoprávních opravných prostředků proti společnostem, které se dopouštějí obchodního podvodu, včetně odebrání povolení k podnikání ve státě, odstranění funkcionářů společnosti a vynucení výplaty restitucí nebo zbavování neoprávněně získaných zisků.
Jamesova kancelář by také mohla usilovat o to, aby se Trumpovi zakázal podílet se na určitých typech obchodů, jak se stalo v lednu, kdy soudce doživotně zakázal bývalému generálnímu řediteli farmaceutické společnosti Martinu Shkrelimu z farmaceutického průmyslu.
V předchozím střetu s Trumpem James dohlížel na uzavření jeho charitativní organizace, Trump Foundation, poté, co její předchůdkyně v kanceláři generálního prokurátora Barbara Underwoodová podala žalobu, která tvrdila, že zneužil její majetek k řešení obchodních sporů a posílení své kandidatury za bílé. Dům. Soudce nařídil Trumpovi, aby zaplatil 2 miliony dolarů řadě charitativních organizací, aby záležitost urovnaly.
James, který se ucházel o úřad jako Trumpův kritik a hlídací pes, začal prověřovat své obchodní praktiky v březnu 2019 poté, co jeho bývalý osobní právník Michael Cohen svědčil v Kongresu, že Trump zveličil své bohatství na finančních výkazech poskytnutých Deutsche Bank, když se snažil získat financování. koupit Buffalo Bills NFL.
Od té doby se Jamesova kancelář a Trumpovi právníci opakovaně hádali o směr vyšetřování a Trumpovu neochotu vyhovět předvoláním za jeho svědectví a záznamy. Trump strávil měsíce bojem proti předvolání, které vedlo k jeho srpnové výpovědi, a jeho právníci nebyli schopni přesvědčit soudy, že by měl být omluven ze svědectví, protože jeho odpovědi by mohly být použity v Braggově trestním vyšetřování.
V květnu Trump zaplatil pokutu 110 000 dolarů poté, co byl držen v pohrdání soudem za to, že pomalu reagoval na předvolání, které Jamesova kancelář vydala a požadovala dokumenty a další důkazy. Toto pohrdání bylo zrušeno v červnu poté, co Trump a jeho právníci předložili papíry, které prokazují, že se v dobré víře snažili najít relevantní dokumenty.
K této zprávě přispěl reportér Chicago Sun-Times Mitch Dudek.
Ranna ’: