Federálové obvinili majitele domu, kde zemřel prezident banky Bridgeport, protože případ „masivního podvodu“ se rozšiřuje
Jde o nejnovější vývoj případu, který sahá až do 3. prosince 2017, kdy byl John F. Gembara, prezident Washingtonské federální banky pro úspory, nalezen mrtvý v domě Marka Matczuka.
Muž, který vlastní milionový dům v Park Ridge, kde bylo před třemi lety objeveno mrtvé tělo neúspěšného prezidenta banky Bridgeport, nyní čelí trestnímu stíhání, protože vyšetřování masivních podvodů ve Washingtonské federální bance pro úspory se rozšiřuje.
Majitel domu Marek Matczuk je ve čtvrtek mezi čtyřmi novými obžalovanými obviněnými v 67stránkové obžalobě. Nově obviněnými jsou také James R. Crotty, bývalý viceprezident banky, a realitní developeři Boguslaw Kasprowicz a Miroslaw Krejza.
Je to dosud nejpodrobnější pohled do toho, co soudní záznamy naznačují, že jde o složitý systém, který vysával desítky milionů dolarů vkladů ze sousední banky. Federal Deposit Insurance Corp. zaplatila asi 90 milionů dolarů, aby po krachu banky učinila vlastníky účtů celistvými v rozsahu povoleném zákonem.
Nejnovější obžaloba uvádí propracovaný plán zpronevěry vedený Johnem F. Gembarou, zesnulým prezidentem banky, generálním ředitelem a předsedou představenstva – s pomocí pěti klíčových zaměstnanců banky – který se datuje minimálně do roku 2004. používal k placení majetkových daní – které dlužili Matczuk, Kasprowicz a Krejza – a účtů za kreditní karty a ke koupi luxusní jachty, lodi Sea Ray 420 Sundancer jménem Expelliarmus.
Zaměstnanci banky plán skryli falšováním dokumentů poskytnutých regulačním orgánům, podle žalobců.
Říkají, že bylo zpronevěřeno nejméně 31 milionů dolarů.
Advokát Robert Kowalski, který byl v případu dříve obviněn, Matczuk, Kasprowicz, Krejza a další dostali zpronevěřené peníze ve formě půjček, které se podle soudních záznamů neočekávaly splácet.
Žalobci uvedli, že Gembara a Kowalski také použili zpronevěřené peníze v propracovaném, ale neúspěšném plánu na výstavbu nemovitostí ve čtvrti Fulton Market.
Případ se datuje do 3. prosince 2017, když bylo Gembarino tělo nalezeno v Matczukově domě . Gembara byla nalezena v sedící poloze, zcela oblečená, s brýlemi nasazenými a zeleným provazem omotaným kolem krku a omotaným kolem zábradlí točitého schodiště.
Smrt byla označena za sebevraždu. O několik dní později federální regulátoři náhle zavřeli banku.
Záznamy ukazují, že Matczuk získal více než 2,8 milionu dolarů v nezajištěných půjčkách mezi lednem 2013 a 1. listopadem 2017. Matczuk měl v době Gembarovy smrti pět nesplacených hypoték od Washington Federal v celkové výši téměř 2 miliony dolarů, které pokrývaly jeho dům a tři další rezidenční nemovitosti.
Crotty, který žije v Tinley Park, byl vyhozen z banky v květnu 2017 krátce předtím, než regulační orgány odhalily podvodné schéma.
Podle tvrzení FDIC obdržel Kasprowicz od ledna 2013 do 13. listopadu 2017 93 půjček v celkové výši 9,3 milionu USD. Washington Federal také vydal šest hypoték v celkové výši 2,4 milionu dolarů pro Kasprowicz, včetně jedné na 750 000 dolarů na jeho dům.
Matczukův právní zástupce Lawrence Hyman označil poslední krok žalobců za nešťastnou obžalobu a řekl, že očekává, že jeho klient půjde před soud, protože je nevinný.
Právník Adam Sheppard, který zastupuje Kasprowicze, řekl, že existuje šance, že by se jeho klient mohl dostat před soud. Řekl, že Kasprowicz je obětí prezidenta banky.
Krejzův právník Brendan Shiller řekl: Toto je jeden z těch vzácných případů, kdy to federálové přehnali, a věříme, že pan Krejza bude dokázán jako nevinný, jakmile všechna fakta vyjdou najevo.
Crottyho právník to nekomentoval.
Obžaloba přichází zhruba dva roky poté, co byla na Kowalského a jeho sestru Janu Kowalski, která je rovněž advokátkou, podána první trestní oznámení související s bankovním podvodem. Žalobci je obvinili začátkem roku 2019 o zatajování majetku v případu bankrotu Roberta Kowalského.
Žalobci případ loni rozšířili s obžalobou, která obvinila čtyři bývalé zaměstnance banky Gembara, kteří pomáhali Robertu Kowalskému a další zpronevěřují nejméně 29 milionů dolarů.
Toto obvinění loni v srpnu přidalo dva bývalé vrcholné manažery banky – Rosallie Corvite z Chicaga, a Jane Iriondo z Boise v Idahu – na seznam obžalovaných spolu s Alicií Mandujano a Cathy Torres, obě z Chicaga.
V říjnu, americká okresní soudkyně Virginia Kendall nařídil uvěznění Roberta Kowalského za pokus kontaktovat Gembarovu vdovu kvůli žalobě, kterou podal, aby exhumoval tělo prezidenta banky. Robert Kowalski byl mezitím propuštěn, ale znovu mu hrozilo vězení za nedodržování pravidel.
Mezi dalšími, kteří od banky dostali úvěry, byl Ald. Patrick Daley Thompson (11), který v říjnu 2017 dostal půjčku ve výši 80 000 USD, když regulační orgány odhalovaly finanční nesrovnalosti v bance. Půjčka byla na opravy kanceláře 11th Ward Regular Democratic Organization na adrese 3659 S. Halsted St.
A web o tom před několika dny informoval Thompson koupil letní sídlo v Michiganu za 340 000 dolarů s tajnou půjčkou od banky . Zdroje sdělily, že úřady Sun-Times zjistily, že Thompson neplatil za půjčku ani úroky, ale odečítal platby úroků z půjčky ze svých daní z příjmu. Thompson nebyl obviněn z žádného zločinu.
Ranna ’: